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在与客户进行跨境交易时，尤其是在涉及高风险支付国家如尼日利亚时，务必保持高度警惕
### 1. **识别可疑交易**
– Ni超过 your usual business practice to request or ask for sensitive payment information, such as a Chinese bank account.
– 这种频繁请求敏感信息的行为通常是不寻常的，尤其是当涉及到高风险国家时。
### 2. **核实客户的正式身份和订单真实性**
– 要求展示正式发票、收据或其他证明文件是必要的。这些文档应由客户提供，并由你严格审核。
– 检查订单是否有特殊要求或复杂度，确保其符合商业规范。
### 3. **检查付款方式的合理性**
– 如果客户要求将款项转至非传统银行账户（如向 yourself a Chinese bank account），需对此表示警惕。尼日利亚的银行系统可能不支持这样的请求。
– 对于高风险国家，使用传统的电汇或支票形式可能是更安全的选择。
### 4. **评估客户的信任度**
– 客户要求视频验证或其他高度个人化的身份证明流程是高风险的迹象之一。避免与客户进行过多非必要的社交互动，以减少被Fraud的可能性。
– 建立明确的安全规则和指引，指导客户的交易行为。
### 5. **寻求专业建议**
– 如果你对此情况感到困惑或不确定，建议联系当地的商情服务平台、银行或专业的国际物流服务提供商，获取专业的咨询和支持。
– 利用可信的客户管理系统或安全邮件验证工具来保护公司信息和避免人为失误导致的风险。
### 6. **监控付款状态**
– 在收到付款请求后，及时联系 PayPal 或其他支付平台确认交易是否确实完成，并要求客户提供相关的转账记录或交易凭证。
– 如果付款进度超过预期或其他不寻常的情况出现，请立即与客户沟通并采取适当措施。
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